Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2007
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI
Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 11 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Công ty Cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai về việc cổ đông Công ty biểu quyết bằng văn bản thông qua V/v niêm yết cổ phiếu bổ sung.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai thông qua Nghị quyết niêm yết cổ phiếu bổ sung với các nội dung sau:
1.Nội dung biểu quyết niêm yết cổ phiếu bổ sung:
– Số phiếu đồng ý là : 11.910.296 cổ phần ( tương ứng 98,4%).
+ Trong đó:
– Số phiếu xác nhận gửi về : 4.558.736 cổ phần.
– Số phiếu không gửi trở về được coi như đồng ý: 7.351.560 cổ phần.
– Số phiếu không đồng ý : không.
– Số phiếu có ý kiến khác : không.
– Số phiếu không hợp lệ là 102 phiếu tương ứng 187.050 cổ phần ( bằng 1,6 %) không được tính vào kết quả biểu quyết.
2/ Thời gian giao dịch dự kiến: 20/12/2007