BC mua 100% cổ phần Cty Phương Thảo – Phước Khánh
Công ty cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tấm lợp VLXD Đồng Nai Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-*-*-* -*-*
Số: 64/ CTTL-KTTC Đồng Nai , ngày 29 tháng 05 năm 2008
V/v Báo cáo mua lại cổ phần của Công ty CP
VLXD và đầu tư Phương Thảo – Phước Khánh.
Kính gửi : Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM
Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai ( Donac ) xin báo cáo thời gian góp vốn cổ phần và mua lại 100% cổ phần của công ty cổ phần VLXD và đầu tư Phương Thảo–Phước Khánh ( PPCIC ) căn cứ vào các biên bản họp HĐQT và các biên bản xác nhận góp vốn cổ phần như sau :
1-Biên bản họp HĐQT lần thứ 14 của Công ty Donac ngày 16/01/2003 HĐQT thống nhất góp vào Công ty PPCIC 10% vốn điều lệ là 2 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất.
2-Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất của Công ty PPCIC ngày 27/1/2003 về việc thành lập Công ty PPCIC có vốn pháp định là 20 tỷ đồng, trong đó Donac góp 10% vốn là 2 tỷ đồng.
3- Biên bản họp HĐQT công ty PPCIC ngày 31/05/2003 xác nhận công ty Donac đã góp đủ 2 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất.
4- Biên bản họp HĐQT lần thứ 19 ngày 20/12/2003 của công ty Donac quyết định nâng số vốn góp vào công ty PPCIC từ 10% lên 60%.
5- Biên bản xác nhận góp vốn cổ phần giữa công ty Donac và công ty PPCIC ngày 22/06/2005 xác nhận công ty Donac đã góp đủ 60% vốn vào công ty PPCIC là 12 tỷ , trong đó : tiền mặt là 4.221.268.586 đồng và bằng giá trị quyền sử dụng đất là 7.778.731.414 đồng .
6- Biên bản họp HĐQT của Công ty Donac lần thứ VI ngày 10/08/2005 về việc Công ty Donac quyết định mua 40% vốn còn lại của các cổ đông công ty PPCIC để nâng tổng mức vốn của Donac trong PPCIC lên 100%
7- Nghị quyết Đại hội cổ đông của công ty PPCIC ngày 26/08/2005 đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của các cổ đông PPCIC cho công ty Donac với giá mua = giá mệnh giá x 119,76% và đồng ý sáp nhập vào công ty Donac sau khi công ty Donac mua hết số cổ phần của các cổ đông PPCIC.
Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT công ty Donac, từ ngày 11/08/2005 đến 30/09/2005 Công ty Donac đã mua lại hết số cổ phần như sau : Căn cứ sổ cổ đông của Công ty PPCIC lập ngày 31/12/2004 là 19.864.200.000 đồng, trong đó vốn của Donac là 12.000.000.000 đồng (chiếm 60%), vốn của các cổ đông khác (39 cổ đông) là 7.864.200.000 đồng. Các cổ đông PPCIC đồng ý bán lại cho Donac theo giá mệnh giá x 119,76% , Donac đã mua hết sổ cổ phần trên và đã trả tiền đầy đủ cho các cổ đông với tổng số tiền là 9.418.165.920 đồng.
Hiện nay Donac đã sở hữu 100% cổ phần của PPCIC và đang làm các thủ tục để tiến hành sáp nhập Công ty PPCIC vào Công ty Donac theo chế độ quy định .
Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai làm văn bản này gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM để báo cáo về việc góp vốn và mua cổ phần của Công ty PPCIC .
Trân trọng Kính Chào .
TỔNG GIÁM ĐỐC