TB Tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2008

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tấm lợp-VLXD Đồng Nai trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với nội dung sau :

– Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng mục tiêu năm 2008.

– Báo cáo sữa đổi bổ sung điều lệ công ty .

– Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 năm 2005-2008.

– Thời gian : vào lúc 09h00 ngày 24/04/2008 (Thứ 5 )

– Địa điểm : Hội trường nhà máy xi măng Công Thanh – xã Tân Trường -Huyện Tỉnh Gia – Thanh Hoá (Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hoá ) 2.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có danh sách sở hữu đến ngày 18/02/2008.

3. Chia cổ tức năm 2007 : 15%

Thời gian, địa điểm nhận cổ tức : từ 03/03/2008. Tại Các Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch .Tại văn phòng Công ty cổ phần Tấm lợp -VLXD Đồng Nai, đường số 4 KCN Biên hòa 1(Cổ đông chưa lưu ký ).

4. Danh sách chốt sổ cổ đông hết ngày 18/02/2008 và xác nhận tham dự đại hội trước ngày 10/04/2008 ( thứ 5). Đề nghị khi về dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách đại biểu. Rất hân hạnh được đón tiếp các cổ đông về dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời.